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浅谈合同诈骗案件高发的特点、原因及防范措施

剑阁县公安局经济犯罪侦查大队 鲁绪栋

经济合同作为经济交往的重要手段,在经济生活中的地位和作用愈加重要。但随之产生的合同纠纷、合同诈骗等案事件也日益突显。在今年公安机关开展的打击经济犯罪“破案会战”中,我们就立案侦办了多起合同诈骗案件。如何预防合同诈骗案件的发生、有效遏制和打击合同诈骗犯罪,已成为公安经预济犯罪侦查工作重点研究的课题。笔者现结合工作实际,就侦办合同诈骗案件,谈几点感受。

一、合同诈骗案件常用手段

案例:2009年5月,犯罪嫌疑人刘某在剑阁县普安镇购得一块土地,与剑阁县一建筑公司签订了商品房建设施工合同,并于同年开工。2011年,犯罪嫌疑人刘某在未取得商品房预售许可证的情况下,将小区建设过程中的18套(间)住房、门面采取虚构事实、隐秘真相、重复销售等手段,分别在不同时间与受害人王某、唐某等18户购房户签订购房合同,18套(间)住房、门面累计重复销售共计36次,共诈骗购房户购房款700余万元。

合同诈骗案,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物、数额较大的行为。

近年来,由于“5.12”灾后重建项目增多、经济建设迅猛发展,各种形式的合同诈骗案件常有发生。通过对部分合同诈骗案件的分析,发现主要诈骗手段有以下几种:一是以“小”骗“大”。履行合同部门以小额履行掩盖大额诈骗,极力造成经济纠纷之假象,掩盖其诈骗性质,主要表现在签订购货合同后先付小额定金,骗取信任,待大宗货物到手后,迅速低价倾销,所欠货款拒不支付。二是以“漏”骗“补”。一些犯罪分子利用对方法律知识的缺乏,设置种种合同陷阱,签订条款不完备的合同,利用合同的制裁条款,故意制造对方违约,骗取违约金或定金,实际上合同相对人在签订合同时九成已经注定要违约了。三是以“东”骗“西”。采取“拆东墙补西墙”的方法与他人签订合同,以后次所骗签合同获得的赃物归还前次合同所欠款物,这种边骗边还的方法,致使案件在短时间内难以发现。四是以“虚”骗“实”。虚构合同标的,假借办分厂为名,骗取其合作者的投资金后潜逃;假借办厂招收工人为名,收取押金后潜逃;利用工程发包骗取施工单位的定金、进驻款后潜逃。同时,冒用他人名义,伪造证件,虚构主体资格与他人签订合同,骗取钱财。

二、合同诈骗案件高发的原因

一是合同诈骗案件隐蔽性强,犯罪周期长,发现较晚。合同诈骗往往与伪造、贿赂等犯罪交织在一起,表现出签约手续完备,隐蔽性强,容易造成经济纠纷的假象,案发后常常出现定性难的局面,使合同诈骗与民事欺诈、经济纠纷、普通诈骗难以区分。而且在犯罪分子得手后,受害人一般不能马上发生被骗,从而使得犯罪分子有足够的时间逃匿和处理赃款赃物,给抓捕、追赃工作带来一定难度。

二是受害人法制意识差。签订合同时多凭经验与感性办理,对涉及事项不考察,对一些重要的证件不核实,从而给犯罪分子造成可乘之机。另外,发现问题后不及时报案,而是自己找犯罪分子催讨,从而为犯罪分子逃匿和转移赃款、赃物制造了条件,贻误最佳办案时机。

三是受害单位或个人往往容易急功近利,使得一些在市场竞争中处于劣势的工商企业和个人,面对市场空间小、产品积压的无奈状况,在遇到好的销路面前犹如抓到“救命的稻草”,或被许诺的较大利润所诱骗,从而放松了应有的警惕,轻易的掉入犯罪分子的诈骗陷阱。

四是情报信息渠道不畅,缺乏有效的案件串并提醒机制,使得一些流窜作案的合同诈骗犯罪分子屡屡得逞,在一定程度上造成了打击不力。同时,由于各类案件多,警力相对不足,往往是被动受案的多,主动出击的少,缺乏对社会面上有合同诈骗犯罪苗头的经济现象的研究查控,从而造成了打击防范上的滞后性。

三、合同诈骗犯罪案件的防范对策

针对合同诈骗案件的特点、规律及发展趋势,就如何加强合同诈骗案件防范工作,笔者认为应做好以下几方面工作:

一、加强预防合同诈骗犯罪宣传教育工作,是防范合同诈骗有效途径。由于合同诈骗犯罪所具有的复杂性、多样性、欺骗性、隐蔽性的特点,人们对合同诈骗行为的严重性和危害性认识不足,公安机关要充分利用社会新闻媒体和各类群众性的经济组织、协会、团体,运用典型案例分析和法律知识讲座等多种形式,有计划地开展法制宣传教育,提高群体预防和个人预防能力;要有针对性地采取司法建议,使预防工作全方位、多层次展开。各级司法行政机关要对企业、单位和个人进行《刑法》、《合同法》、《公司法》等内容学习提高他们的遵纪守法意识,共同维护市场经济秩序,使企业及时了解犯罪分子的行骗手段和方法,从中吸取教训,增强防护意识。同时,一些承担招商引资业务的政府部门也要加强学习培训,提高工作人员的法律素质,从而减少因工作失误和防范意识差而使犯罪分子有机可乘。

二、强化经侦民警的业务素质和办案水平,是增强打击合同诈骗犯罪效能的根本途径,合同诈骗作案人员大多是有较高的文化水平和一定的专业知识,作案手段智能化、专业化和具有较大隐蔽性,这给我们的民警提出了更高的要求。而只有“魔高一尺,道高一丈”,方可克敌制胜。因此,公安机关经济侦查部门要通过举办培训班、岗位练兵、业务比武等方法,不断丰富民警的专业知识、文化知识,提高办案能力,努力把经侦队伍建设成为政治坚强、业务过硬、纪律严明、廉洁奉公、执法如山的侦查队伍,使之成为打击经济犯罪的行家里手和攻坚能手。

三、完善警务协作机制,加强协作配合,是增强打击合同诈骗犯罪合力的有效措施。一是加强与公安机关内部各警种之间的配合,特别是加强与技术侦查、刑警等部门的配合,及时发现犯罪线索。二是加强公、检、法等司法机关的联系。在实践中,合同诈骗和合同纠纷往往交织在一起,合同诈骗定性有时比较不易把握。因此,经侦部门对合同诈骗案件特别是重特大疑难案件的办理,要主动与检察机关、法院取得联系,请他们提前介入,形成共识,有必要时提请有关部门协调,共同协作,增加打击合力,真正做到不枉不纵,快侦快办,形成打击犯罪的合力,使犯罪分子得到应有的惩罚,有力震慑合同诈骗犯罪,切实保障社会主义市场经济建设的顺利进行。三是加强与涉案地警方之间的协作配合。

四、加大对合同诈骗犯罪的打击力度,是根除合同诈骗犯罪的有效武器。要坚持从严从重从快的方针,既要最大限度地打击经济犯罪,又要最大限度地挽回经济损失,达到法律效果、社会效果的统一。对立案侦查的案件,要正确运用各种侦查手段,快速出击,及时获取犯罪证据,拓宽侦查思路,加大侦办力度,保证办案质量,及时抓捕、惩处犯罪分子。对一些案值大、影响大、危害大的案件要组织优势精干警力,合成攻坚,保证案件尽快查结,以严惩犯罪分子,最大限度地挽回经济损失。

              

TAG: 合同诈骗 原因
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